Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao họp và quyết nghị các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch mua sắm các nguyên liệu chính của Công ty năm 2012; Kế hoạch cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất và đầu tư phát triển năm 2012;

Hội đồng quản trị nhận định: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 là khó khăn, đặc biệt là cân đối vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Để đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị, Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt: Giao chỉ tiêu cơ bản về tài chính để Giám đốc điều hành đạt mục tiêu trong năm 2012:

- Tồn kho tối đa: 1.200 tỷ đồng;

- Tài sản cố định ở mức 300 tỷ đồng;

- Tổng nợ phải trả: 1.200 tỷ đồng;

- Vốn chủ sở hữu: 800 tỷ đồng;

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: ≤ 1,5.

* Giải pháp:

- Có phương án mua bán nguyên liệu linh hoạt và phù hợp từng thời điểm;

- Tăng cường công tác quản lý các định mức tiêu hao;

- Ưu tiên cho công tác bán hàng phù hợp với điều kiện hiện tại;

- Phối hợp Công đoàn phát động phong trào thi đua, tiết kiệm để hoàn thành mục tiêu năm 2012.

2. Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động 2012 theo Tờ trình số 604/TTr-SPLT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty, với tổng mức 12.879.134.000 đồng (Mười hai tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ba mươi bốn ngàn đồng chẵn)

3. Về việc thuê đơn vị tư vấn chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm Tài chính 2012: Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) là đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty.

4. Về công tác nhân sự:

Sau khi có văn bản thông báo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công văn số 41/CV-HCVN ngày 18 tháng 01 năm 2012 về việc ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ quy định tại khoản 2e điều 14 - Điều lệ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ quy định tại khoản 2c điều 96 - Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Xác định rõ: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là cơ quan duy nhất có thẩm quyền bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Qua ý kiến thảo luận và được sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thống nhất ông Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục chức danh ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đến khi trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012.

Lafchemco