Nội dung chính trong Nghị quyết họp HĐQT tháng 04 năm 2011

 Ngày 19 tháng 04 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao họp, thông qua các nội dung chủ yếu:

1- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 vào ngày 19/04/2011;

2- V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Cải tạo dây chuyền Supe số 1 sang sản xuất Supe lân theo phương pháp nghiền ướt công suất 400.000 tấn/năm”: Đồng ý gia hạn hợp đồng EPC số: 17/LAFCHEMCO/CECO-TUANLAM đến hết quí III năm 2011 theo các mục liên quan như báo cáo. Đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng quản trị.

3- Sửa đổi một số nội dung trong Quy chế Quản lý bán hàng: Điều 2; Điều 3; Điểm 1 Điều 5.

4- Kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT về giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án Lân nung chảy.

- Yêu cầu Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) tiếp tục xem xét, bổ sung, sửa đổi thiết kế, giám sát cải tạo, lắp đặt, hướng dẫn vận hành theo kế hoạch đã được thống nhất, trình HĐQT công ty trước ngày 5/5/2011.

- Thành lập Ban quản lý dự án Lân nung chảy 300.000 tấn/năm để tiếp nhận, quản lý dự án, theo dõi giám sát, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5- Xem xét Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2011 của Tổng Giám đốc công ty: HĐQT nhất trí về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Giới thiệu sản phẩm, phục vụ nhu cầu quảng bá sản phẩm và tổ chức các hội nghị của công ty. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật.