Ngày 16 tháng 08 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao họp với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét thông qua Phương án điều chỉnh thu nhập của cán bộ quản lý.

    Hội đồng Quản trị Công ty: Nhất trí nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về việc: Xây dựng quy chế trả lương cho các chức danh do Hội đồng quản trị Công ty Quyết định bổ nhiệm và các chức danh tương đương, thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2011. Các chức danh còn lại, HĐQT giao cho TGĐ Công ty ban hành và thực hiện đồng thời.

2. Nghe báo cáo kết quản xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay cho việc tổ chức Đại hội cổ đông) về việc chuyển địa điểm niêm yết từ sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

    Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu TGĐ tiếp tục chỉ đạo tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán TP Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Xem xét: Việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đấu thầu: “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Axit Sufuaric công xuất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện 12 MW và xưởng sản xuất Sunphát Amôn 100.000 tấn/năm”; Xem xét: Hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 “Tư vấn nước ngoài quản lý dự án (PMC)”.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị:

a- Về gói thầu số 3 (gói thầu PMC):

    - Đồng ý chọn 6 nhà thầu để tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu số 3 “Tư vấn nước ngoài quản lý dự án (PMC)” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Axit công xuất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện 12 MW và xưởng sản xuất Sunphát Amôn 100.000 tấn/năm”, gồm có:

* Nhà thầu M + W GROUP (Đức).

   Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Simco, số 28, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

* Nhà thầu Liên danh APAVE – SOFRECO (Pháp).

   Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

* Nhà thầu Liên danh VECI-SUNNY-Eco-NIUIF (Nga-Việt Nam).

   Địa chỉ: P501, nhà A, số 6, Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

* Nhà thầu MCO Consult (Pháp).

   Địa chỉ: số 10, đường Cambon, 75001 Paris, Pháp.

* Nhà thầu LILAMA 3.

   Trụ sở: Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

* Nhà thầu Litwin SA (Pháp).

   Địa chỉ: 13-15, đường Édouard Manet, 92504 Rueil Malmaison Cedex - Pháp.

Ban Quản lý dự án triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản.

b- Về gói thầu số 8 (gói thầu EPC), Hội đồng quản trị quyết định:

* Công nghệ:

    - Dây chuyền Axit: Công nghệ của hãng Mosanto.

    - Dây chuyền SA: Công nghệ của Đức.

    - Phát điện 12MW: Các nước G7.

* Thiết bị:

    - Thiết bị tận dụng: chỉ sử dụng lại hệ thống cầu trục, còn lại là thiết kế mới.

    - Thiết bị thuộc bản quyền công nghệ.

    - Thiết bị tiêu chuẩn G7.

    - Thiết bị trong nước.

    (Nội dung chi tiết thiết bị, công nghệ theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 16 tháng 08 năm 2011).

c- Về thực hiện Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC:

    Hội đồng quản trị sau khi xem xét dự án đã thống nhất chọn tổng thầu EPC, thực hiện theo Quyết định số 83/QĐ-SPLT ngày 15/01/2010 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Axit công xuất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện 12 MW và xưởng sản xuất Sunphát Amôn 100.000 tấn/năm”, trong hồ sơ cần bóc tách để yêu cầu sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Tổng mức đầu tư theo giá trị gói thầu: 1.054 tỷ đồng.

4. Xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Công ty tại Khu công nhân. Hội đồng quản trị nhất trí đầu tư xây dựng công trình:

    Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Nhà ăn 1 - Khu 9 - Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ. Kiến trúc xây dựng: 2 tầng, trên diện tích quỹ đất hiện có tại Nhà ăn số 1, mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.